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      380多個網貸平臺立案偵查,凍結百億!

      2019-02-19 14:35:38

      截至目前,公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查,據不完全統計,查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。

      原標題:公安機關對380余個網貸平臺立案偵查 查扣凍結涉案資產約百億元

      來源:新華社北京

      整理:Bank資管(ID:yinhangziguan)


      新華社北京2月17日電(記者熊豐)2018年6月以來,P2P網絡借貸平臺風險頻發,嚴重侵害廣大人民群眾合法權益,擾亂市場經濟秩序。公安部對此高度重視,立即部署各地公安機關在黨委、政府統一領導下,密切會同有關監管部門,依法開展偵查辦案,全力以赴追贓追逃,全力維護群眾合法權益和市場經濟秩序。截至目前,公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查,據不完全統計,查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。

        

      據介紹,2018年6月以來,一些地方的P2P網絡借貸平臺的投資群眾集中報案,案件高發態勢凸顯。犯罪嫌疑人打著金融創新的幌子,以高額利息為誘餌,觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規定,進行虛假宣傳、虛構投資標的、肆意占有揮霍,實施非法集資犯罪活動。調查發現,平臺實際控制人、高管人員在案發前失聯、逃匿的就超過百人,其中部分已確認逃往境外,有的甚至提前辦理好第三國證件,為潛逃跑路做好準備。  

      公安部對此高度重視,督促、指導各地公安機關積極發揮職能作用,依法開展偵查辦案,全力防范化解風險。各地公安機關迅速響應、積極行動,將打擊重點對準龐氏騙局、情節嚴重的網貸平臺,成功偵破了“聯壁金融”“理財咖”“禮德財富”等一批群眾反映強烈、涉及人數眾多的重大案件,有力震懾不法分子。目前,“聯壁金融”“理財咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準逮捕,“禮德財富”等案件已經移送審查起訴。

        

      各地公安機關始終將追繳涉案資產作為維護群眾權益的核心要務,積極采取工作措施,全力查明資金流向,最大程度為群眾挽回經濟損失。據不完全統計,已依法查封、扣押、凍結犯罪嫌疑人現金、銀行存款、房產、車輛等涉案資產價值合計約百億元,并仍在持續追繳中。


      期間,公安部將緝捕涉嫌犯罪的網貸平臺嫌疑人列為當前“獵狐行動”的首要任務,派出多路工作組,實施專項追逃,已成功從泰國、柬埔寨等16個國家和地區將62名犯罪嫌疑人緝捕回國。

      另據媒體報道,近期,互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室聯合下發了《關于做好網貸機構分類處置和風險防范工作的意見》(簡稱“175號文”),提出了將堅持以機構退出為主要工作方向,除部分嚴格合規的在營機構外,其余機構能退盡退,應關盡關,加大整治工作的力度和速度;《關于進一步做實P2P網絡借貸合規檢查及后續工作的通知》(下稱“1號文”)指出,完成行政核查的P2P平臺,需逐步完成實時數據接入。對于那些不配合P2P平臺,將逐步予以清退。

      同時,地方監管仍加碼,繼去年12月深圳和杭州提出控制規模的要求后,1月18日,上海市互聯網金融行業協會發文表示,目前上海各區正在深入開展對120余家P2P網貸機構的現場核查工作。各網貸機構應嚴格落實國家有關部門關于壓降存量業務規模、出借人數量、借款人數量的“三降”要求。對合規整改難度較大、規模相對較小及其他風險問題相對突出的網貸機構,應妥善制定良性退出方案、及時退出市場;北京市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室發布日前公告,要求在P2P網貸機構行政核查期間各方積極配合,不得以行政核查為借口拒絕履行自身義務;1月31日,廣東要求各網貸機構2月25日前須完成出借人風險提示。


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